包头华资实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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  证券代码:600191 证券简称:编号:2019-021

  包头华资实业股份有限公司

  关于召开2019年第一次暂时大会的通知

  本公司董事会及整体董事包管本公告内容不存在任何子虚记录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  召开日期:2019年8月16日

  本次股东大会采纳的网络投票零碎:上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第一次暂时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票体式格局:本次股东大会所采纳的表决体式格局是现场投票和网络投票相结合的体式格局

  (四)现场会议召开的日期、时光和所在

  召开的日期时光:2019年8月16日 10点30分

  召开所在:公司二楼会议室

  (五)网络投票的零碎、起止日期和投票时光。

  网络投票零碎:上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

  网络投票起止时光:自2019年8月16日

  至2019年8月16日

  采纳上海证券买卖所网络投票零碎,经由过程买卖零碎投票平台的投票时光为股东大会召开当日的买卖时光段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经由过程互联网投票平台的投票时光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)、约定购回业务账户和投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  否

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时光和披露媒体

  上述议案已公司第七届董事会第十七次会议审议经由过程,详见公司2019年7月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站上公告。

  2、特别决议议案:1

  3、对中小投资者单独计票的议案:无

  4、涉及关系股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关系股东称号:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会网络投票零碎行使表决权的,既可以登陆买卖零碎投票平台(经由过程指定买卖的证券公司买卖终端)举行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)举行投票。首次登陆互联网投票平台举行投票的,投资者需要实现股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明

顺叙。

  (二)股东经由过程上海证券买卖所股东大会网络投票零碎行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户加入网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相反类别普通股或相反种类

品行优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三)同一表决权经由过程现场、本所网络投票平台或其他体式格局重复举行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议缺席工具

  (一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权缺席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式拜托署理人缺席会议和加入表决。该署理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理职员。

  (三)公司聘请的律师

  (四)其他职员

  五、会议挂号方式

  1、挂号手续:合乎上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权拜托书和缺席人身份证治理挂号手续;合乎上述条件的团体股东持股东帐户、身份证及持股凭证治理挂号手续;拜托署理人持授权拜托书、身份证、拜托人股东帐户及拜托署理人持股凭证治理挂号手续。

  2、挂号时光:2019年8月15日上午8:00——11:30,

  下午2:00——5:30。

  3、挂号所在:包头华资实业股份有限公司证券部。

  六、其他事项

  1、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期一天。

  2、公司联系地址:包头华资实业股份有限公司证券部

  邮政编码:014045

  联系电话:(0472)6957548、6957240

  传真:(0472)4190473、4193504

  联系人: 刘秀云

  特此公告。

  包头华资实业股份有限公司董事会

  2019年7月31日

  附件1:授权拜托书

  报备文件

  建议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1: 授权拜托书

  包头华资实业股份有限公司:

  兹拜托先生(女士)代表本单位(或本人)缺席2019年8月16日召开的贵公司2019年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  拜托人持普通股数:

  拜托人持优先股数:

  拜托人股东帐户号:

  ■

  拜托人署名(盖章): 受托人署名:

  拜托人身份证号: 受托人身份证号:

  拜托日期: 年月日

  备注:拜托人应在拜托书中“赞同”、“反对”或“弃权”动向中选择一个并打“√”,对拜托人在本授权拜托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿举行表决。


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